2023-07-25 20:14发布
近日，安徽省东至县公安局破获一起跨境 {MOD}案件，抓获犯罪嫌疑人14名，依法冻结涉案资金5000余万元，涉案资金流水近100亿。小线索追大案源2021年7月
近日，安徽省东至县公安局破获一起跨境 {MOD}案件，抓获犯罪嫌疑人14名，依法冻结涉案资金5000余万元，涉案资金流水近100亿。
小线索追大案源
2021年7月，安徽省东至县公安局接到一条跨境集群 {MOD}网站线索，遂成立专案组展开调查。
经初查，有多个 {MOD}网站的线索均指向同一个 {MOD}集团，民警立即对该 {MOD}集团展开进一步调查，经深挖，该 {MOD}集团旗下共运营有5个 {MOD}网站，实际运营地点在菲律宾，网站会员人数总计高达20余万人，近3年的赌资充值款接近100亿元人民币。
攻坚彻查“四链一通道”
经过前期摸排，办案人员了解到该案涉案人员众多，且所跨地域范围广、涉及资金量巨大，导致侦办难度加大。
在上级公安机关及兄弟单位相关部门的大力支持下，专案组紧紧围绕“四链一通道”，精准梳理资金链、信息（人员）链、利益链、技术链和跨境通道，深入分析资金流、信息流、人员出入境流，对海量数据进行综合分析，专案组最终确定4名网站代理、1个跑分团伙、1个卖卡团伙作为重点抓捕对象。
循线追踪抓捕犯罪嫌疑人
2021年12月23日，东至县公安局精心制定抓捕方案，抽调60余名警力，组建8个行动组，分赴江西、重庆、福建等地开展统一集中抓捕行动，4名 {MOD}网站代理和4名跑分团伙成员、3名卖卡团伙成员相继落网。
今年元旦，专案组民警深挖扩线，奔赴外地，又抓获1名网站代理和2名跑分团伙成员，至此，该案14名重要嫌疑人悉数落网。
目前，案件正在进一步侦办中。
最多设置5个标签!
{var%20f='http://v.t.sina.com.cn/share/share.php?appkey=1515056452',u=z||d.location,p=['&url=',e(u),'&title=',e(t||d.title),'&source=',e(r),'&sourceUrl=',e(l),'&content=',c||'gb2312','&pic=',e(p||'')].join('');function%20a(){if(!window.open([f,p].join(''),'mb',['toolbar=0,status=0,resizable=1,width=440,height=430,left=',(s.width-440)/2,',top=',(s.height-430)/2].join('')))u.href=[f,p].join('');};if(/Firefox/.test(navigator.userAgent))setTimeout(a,0);else%20a();})(screen,document,encodeURIComponent,'','','http://hwaiwenda.com/data/attach/logo/logo.png', '推荐 的问题《涉案资金近100亿，网站会员20多万人，14人涉跨境赌博被捕》','https://hwaiwenda.com/answer/13695/31818.html','页面编码gb2312|utf-8默认gb2312'));){kind=link}
近日，安徽省东至县公安局破获一起跨境 {MOD}案件，抓获犯罪嫌疑人14名，依法冻结涉案资金5000余万元，涉案资金流水近100亿。
小线索追大案源
2021年7月，安徽省东至县公安局接到一条跨境集群 {MOD}网站线索，遂成立专案组展开调查。
经初查，有多个 {MOD}网站的线索均指向同一个 {MOD}集团，民警立即对该 {MOD}集团展开进一步调查，经深挖，该 {MOD}集团旗下共运营有5个 {MOD}网站，实际运营地点在菲律宾，网站会员人数总计高达20余万人，近3年的赌资充值款接近100亿元人民币。
攻坚彻查“四链一通道”
经过前期摸排，办案人员了解到该案涉案人员众多，且所跨地域范围广、涉及资金量巨大，导致侦办难度加大。
在上级公安机关及兄弟单位相关部门的大力支持下，专案组紧紧围绕“四链一通道”，精准梳理资金链、信息（人员）链、利益链、技术链和跨境通道，深入分析资金流、信息流、人员出入境流，对海量数据进行综合分析，专案组最终确定4名网站代理、1个跑分团伙、1个卖卡团伙作为重点抓捕对象。
循线追踪抓捕犯罪嫌疑人
2021年12月23日，东至县公安局精心制定抓捕方案，抽调60余名警力，组建8个行动组，分赴江西、重庆、福建等地开展统一集中抓捕行动，4名 {MOD}网站代理和4名跑分团伙成员、3名卖卡团伙成员相继落网。
今年元旦，专案组民警深挖扩线，奔赴外地，又抓获1名网站代理和2名跑分团伙成员，至此，该案14名重要嫌疑人悉数落网。
目前，案件正在进一步侦办中。
一周热门 更多>