人工排查及判定

淘宝在收到投诉、举报或获取可信的线索、证据的情况下，会安排人员对卖家店铺的涉嫌虚假交易的异常交易情况进行排查。如卖家被认定存在异常交易，卖家必须做出合理解释和提供相应证据，否则将被判定为虚假交易。

简单来说当买家进行投诉的时候，小二会对被投诉店铺所有的交易进行大规模排查，看是否存在异常的交易，如果通过数据排查发现商家存在虚假交易的行为，商家需要对可疑订单进行举证，例如底单，快递内部走件记录等，这就是有些时候明明正常的交易但是还是需要举证的原因， 如果卖家认为淘宝对虚假交易的判定有误，卖家可向淘宝进行申诉。申诉成立的条件：举证证明异常交易是基于真实消费场景和合理解释异常交易的原因。

系统排查

因淘宝的卖家数量和交易数量特别巨大，仅通过人工排查无法有效地遏制虚假交易数量不断增长的势头。基于概率学和大数据技术，淘宝研发了“虚假交易模型”系统，该系统 可从交易账号、商品价格、交易行为、交易资金、发货物流等多个维度对异常的交易数据进行排查。

有些商家可能产生了疑惑，“虚假交易模型”系统触发机制是什么呢，“虚假交易模型”系统及其算法均为淘宝的核心商业秘密，所以这里无法进行透露。简单举几个例子，介绍一下排查的方向。

1.交易账号

举个简单的例子，买家购买的商品习惯，突然产生变化，一个经常买男装的买家突然去购买了女装，当然仅仅是一个买家数据并不会影响什么，比如买家刚好找了一个女朋友，但是一段时间内如果店铺内大量出现购买商品习惯产生变化的买家，这个就可能被系统打标。同时刷单人员的账号也会被额外进行标记，当大量疑似刷单人员突然出现在店铺产生购买并给出评价的时候也可能会被系统打标。

2.商品价格

还是举例子来说明：小王是一个低消费群体，突然有一天去买价格较高的商品，如果大量产生与标签不符的买家，就可能被系统打标

如果说商家对某一特定人群发放优惠券，价格远低于商品价格产生购物这个也可能被系统打标

3.交易行为

比如说买家购买之前是否跟商家交流，买家收到货之后是否有点击确认收货的习惯，买家确认收货后是否有评价的习惯，甚至买家评价的时候是否有添加图片进行评价的习惯。

其中还包括买家购物决策的习惯，比如买家是否有货比多家的习惯 ，买家对详情页浏览时间的习惯，买家鼠标操作的习惯，举个例子近两周你可能会在淘宝买的东西，然后去找到这个宝贝，将这个宝贝加入购物车，突然有一天直接进行购买。

4.商家经营指标

这个很多商家应该清楚，比如转化率，访客，进店的渠道，进店的来源搜索标签，这些也会被系统敏锐的检测出来哦

5 发货物流

能够查询到的快递时间和你发货的时间、顾客确认收货的时间是否匹配，货物中途的重量是否产生变化，是否存在空包或者是虚假单号的情况这些情况。

系统判定

对于“虚假交易模型”系统排查出的异常交易数据，系统会在概率理论基础上依据预先设定的逻辑作出是否属于虚假交易的判定。

对于上面所说的情况如果多次综合检测指标都显示您存在虚假交易的行为就会下发处罚通知并进入申诉期，如果申诉不成立会进行处罚，商家需提供相关凭证说明此交易属于正常交易，注意的是如果伪造物流证明，或者是其他申诉证明，会导致更严重的后果哦

温馨提醒

随着淘宝反虚假交易的机制不断完善，刷单反而会让自己的店铺毁于一切，作为商家要学会对刷单说不！

最后有话说

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