反诈 | 谨防刷单返利诱导虚假网络赌博诈骗

2023-07-25 19:55发布

近期,全国各地发生多起以刷单返利作引子,诱骗受害人参与虚假网络 {MOD}的电诈案件。此类案件作案手法由刷单诈骗演变成为诱骗受害人下载虚假网络 {MOD}平台“
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1楼 · 2023-07-25 20:44.采纳回答

近期,全国各地发生多起以刷单返利作引子,诱骗受害人参与虚假网络 {MOD}的电诈案件。此类案件作案手法由刷单诈骗演变成为诱骗受害人下载虚假网络 {MOD}平台“做任务”。受害人一旦入局,往往损失巨大。




真实案例

01


4月1日下午,马女士在一个团购微信群里看到一条信息,称扫码入群可领红包。马女士进入这个“做任务领红包”群后,群主要大家关注指定淘宝店并截图发群里,就可以领红包。马女士按要求关注了10家指定淘宝店,很快就领到了50元红包。群主接着发了一个网站链接,要大家点击下载,说以后会在这个APP里发布“任务”和返利。马女士下载后发现这个“BBC”的APP其实是个聊天软件。该APP内自称“小张”的“活动客服”添加马女士为好友,要马女士完成5单“内部公益捐款任务”,并给马女士发来一个支付宝收款二维码,要马女士分5次扫码,每次转账118元,马女士完成“任务”后,对方退还了马女士本金并额外返利400元。


02


4月2日下午,该APP内又一自称“陈水英”的人添加马女士为好友,并把马女士拉入一个名叫“富力集团”的群,“陈水英”在群里发了一个网址链接,说以后的“任务”都在这个网站上完成。马女士链接后发现是名叫“耀翔”的网站,网站界面有两个VIP大厅,每个大厅里都有很多张“桌子”,桌子上标记着不同的投注金额,用户可选择“买大”“买小”投注。“陈水英”告诉大家,按布置的“任务”投注买大小,保证100%赢,赢钱后可在“耀翔”的账户里提现。马女士先选择了一个1000元“买小的任务”,向“陈水英”提供的银行卡转账后,点击“买小”,不久马女士的平台账户显示到账1750元并成功提现,“陈水英”说,每次提现要支付总金额25%的手续费。马女士再次选择了3000元的“任务”,平台账户显示到账5250元。马女士觉得手续费太高,没有提现。

03


4月3日晚上,“陈水英”又在群里布置“任务”,群友们纷纷晒出之前返利提现的截图,并要求参与大额“任务”,赚大钱。马女士心动了,跟着群友们选择了一个“三联单任务”,马女士先后三次向指定的银行卡账户转账2万元、5万元和8万元,完成“任务”后,马女士看见平台账户的余额高达262500元,便操作提现。平台却显示账户冻结。马女士咨询“陈水英”,被告知之前做的第二个“任务”买错了大小,需要重新完成一次“三联单任务”才能解冻。马女士只好再次转账完成“任务”,但仍无法提现。“陈水英”要马女士再做一个8万元的“任务”作为解冻担保,马女士质疑,随后被踢出群。




受害人心理分析

01

好奇心理

骗子先在群里发布“点赞、关注可领红包”的任务,利用受害人想参与尝试的心理,看是否真的可领到红包。受害人一旦完成“任务”,骗子便兑现红包,让受害人不知不觉落入骗局。

02

趋利心理

骗子通过前期小额返利让受害人尝到甜头,受害人处于有利可图的心理状态中,产生积极兴奋情绪。然后设置“更高返利”的骗局,诱导受害人上钩,让受害人觉得跟着他去赚钱很容易,对骗子深信不疑,进而加大投入。

03

拒绝“沉没成本”

沉没成本是指人们在做一件事时,已经发生的不可收回的付出,如时间、金钱、精力等。“做任务”已经垫付出去的高额本金就属“沉没成本”,骗子以“捆绑任务”“连单”“系统故障”等要求受害人逐渐加大刷单金额。受害人投入本金,不能“沉没成本”,往往选择继续加大投入。

04

从众效应

骗子组建群,“围猎”受害人。群友在群里晒出假返利截图,要求做“大任务”,激发受害人的从众心理,受害人作为群里的成员会自觉产生要与群里其他成员保持行动一致、意见一致的想法,往往“凭感觉、凭经验”相信对方。





犯罪手段揭示

1、骗子在社交软件群里发布领红包的信息吸引关注,布置“抖音点赞”“关注淘宝店”等“零投入”的“简单任务”,诱导受害人参与,并快速兑现红包。

2、骗子骗取受害人信任后,诱骗受害人“做大任务”,就是在虚假网络 {MOD}平台里投注或竞猜,比如“大、小、单、双”等。这些投资平台是骗子搭建的,可任意修改后台数据,分饰多角“围猎”受害人加大投入。

3、骗子修改后台数据,让受害人在平台账户看到盈利假象,并设置高额提现手续费让受害人不愿轻易提现,延长诈骗时间,骗取受害人更多的钱。

4、当受害人大额投注后,骗子就会以“任务出错”“系统故障”等借口拒绝退回本金和支付返利佣金,让受害人再次转账进而实施诈骗。


警方提醒

1、网上发布的“刷单”“做任务”“领红包”等信息都是陷阱。

2、以“做任务返利”为名诱导网络 {MOD}和投资的都是诈骗。

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