每天别人给我打三万,我就去银行取三万反反复复刷流水有啥问题吗?

2023-07-26 10:21发布

你为什么要 刷这个流水?理由正当吗?现在银行都有大数据监测的,为了反洗钱,反套现。你这种规律性的流水,很快就会被发现,会有人来问你为什么这样,如果有合理解释当然
4条回答
1楼 · 2023-07-26 10:53.采纳回答

只要资金流向没问题(不涉及洗钱)就没事

2楼-- · 2023-07-26 10:47

如果返回了就没有任何问题啦。你可以这样说,返回几百块钱也可以。作为你的跑腿费,这个必须要返回的

3楼-- · 2023-07-26 10:51

当然有问题。银行会报案。警察会核实,你的近期收入问题。只要你证明你的3万块钱。是。正常的流水线。收入而不是非法得入。就没什么问题了。

这样天天操作,流水是非常大的,持续这样,如果是正常的,那么没有问题,如果有不法行为,那么就会被惩罚!

4楼-- · 2023-07-26 10:52

你为什么要 刷这个流水?理由正当吗?
现在银行都有大数据监测的,为了反洗钱,反套现。你这种规律性的流水,很快就会被发现,会有人来问你为什么这样,如果有合理解释当然无所谓。没有你就等着被处罚吧。

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