女子刷单被骗牵出“卡农”背后电诈团伙 济南警方破获200多万元“跑分”洗钱案

2023-07-26 13:11发布



齐鲁网·闪电新闻2月22日讯 “跑分”一词,说起来就是通过银行卡、电话卡或微信、支付宝账号,为网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。近日,济南市公安局天桥分局成功摧毁一“跑分”犯罪团伙,抓获涉案犯罪嫌疑人11人,涉案金额200多万元。


2021年12月21日,济南市民牟女士报警,称其在网络上被人以兼职刷单的方式诈骗10多万元。案件发生后,济南市公安局天桥分局成立了专案组,对资金流向进行梳理分析发现,牟女士有一笔被骗的5000元资金曾转入到户主为“睢某波”的银行账户上。


“于是我们判断睢某波很有可能是,带着自己的银行卡来到济南实施‘跑分’洗钱的嫌疑人。办案民警赶赴河北邢台将睢某波抓获,睢某波如数供述了其本人提供四张银行卡来济南,实施‘跑分’洗钱活动。”济南市公安局天桥分局堤口路派出所民警谢向前告诉闪电新闻记者。


经调查得知,像睢某波这样提供自己银行卡帮助洗钱的人叫“卡农”,而其背后有一个电信网络诈骗团伙。该团伙内部分工明确,有提供银行卡的“卡农”、进行“跑分”操作的“操盘手”及专门负责接送、看管“卡农”等后勤工作的保障人员。


济南市公安局天桥分局刑警三中队副中队长蔡茂勇表示,这个团伙联系“卡农”,主要是在境外的犯罪嫌疑人指使境内的一些人员操作。“卡农”的银行卡主要是接收境外的一些诈骗集团,或者非法赌博的那些受害人的资金,通过“卡农”的银行卡分笔、分次数再转向其他涉案嫌疑人的银行卡内,进行非法转账。


济南市公安局天桥分局历时55天,辗转河北邢台、山东济宁、黑龙江等多地,抓获该团伙成员11人,缴获银行卡十余张,作案手机3部。经初步统计,该团伙作案20多起,涉案资金达200多万元。


民警提醒广大市民,不要随意出借、出租、出售自己的银行卡以免沦为电信诈骗、网络赌博等帮凶。不要贪图小利,使自己走向违法犯罪的道路。


闪电新闻记者 何则伟 通讯员 实习记者 王心怡 报道