警方全揭秘缅北“杀猪盘”诈骗过程!

2023-07-26 12:59发布

这里是缅甸北部


我生长的地方


欢迎来到我的世界


娇贵的小公主




“曾经我也是屌丝一枚,


来到缅北后,


混得风生水起”


“看,工资都是发现金,


一只手都拿不完”


“白天工作清闲,


晚上花天酒地。”


在互联网的那些角落里,


流传着去缅北务工致富的“传说”,


不知道你信不信?


反正很多信了的人,


都后悔不已。






近日,沈阳市公安局反诈支队组织辽中公安分局,成功打掉一个电信网络诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,涉案金额220余万元。其中一名犯罪嫌疑人供述了在缅北三个多月的日子里,依靠电话、微信和QQ,诈骗国内多人钱财的犯罪事实。




线索——


抓捕偷越国境犯罪嫌疑人






11月23日,沈阳市公安局辽中分局民警在侦办一起组织偷越国境案件的过程中,发现一名原籍辽中的犯罪嫌疑人韩某某有再次偷越国境的嫌疑。




警方立即奔赴云南,在当地警方的配合下将此人抓获。在进行审讯时,该嫌疑人供诉“自己准备去境外从事电信网络诈骗活动”,当警方深入挖掘此线索时,竟然挖到了一个比较完整的电信网络诈骗犯罪团伙。






警方查明,该犯罪团伙在缅北从事电信网络诈骗犯罪活动,采取集中管理、分工协作的方式,以网络类赌博“杀猪盘”的方式实施诈骗。




该团伙成员利用某同性交友软件,主要针对男性实施诈骗,通过拟定话术对添加的男性网友进行话务引流、培养感情,获得被害人感情信任后,以恋爱、挣钱等为由,诱骗被害人进入该团伙提供的博彩平台进行投注。




与中国一线之隔的缅甸国门。




该团伙能够掌控博彩结果,先让被害人获取一定的经济利益,让被害人产生稳赚不赔的错觉,进而引诱被害人向平台加大投注。当被害人提现时,该团伙以升级会员赠送“彩金”、充值刷流水等理由诱骗被害人持续向平台充值,阻止被害人提现。同时,通过掌控博彩结果,致使被害人输掉之前投入和盈利的全部资金。




查明案情后,警方分成9个抓捕小组,分别在大连、沈阳以及内蒙古、吉林和河南等地,抓获11名犯罪嫌疑人。这些犯罪嫌疑人因涉嫌电信诈骗犯罪,已被沈阳警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。




讲述——


保安荷枪实弹保护诈骗窝点








在办案区的羁押室内,27岁的犯罪嫌疑人韩某某,如实供述了违法犯罪事实,“我原来是干一个类似金融中介的工作,说白了就是帮人跑贷款。”韩某某说,后来一个老相识联系上了他,“他明确告诉我和他一起偷渡到缅北干电信网络诈骗,来钱快!”韩某某就同意了。




就这样,在2020年10月份,他和其他5人来到云南边境,翻山越岭走了70多个小时,来到缅北,而这里就是世人皆知的诈骗分子的聚集地。




“这个地方到处都是写字楼,几乎所有的写字楼格局都一样,门口有持枪的保安,一楼是食堂,二楼是住宿的地方,三楼以上全是大大小小的诈骗公司,规模大一些的诈骗公司会包下一层,甚至包下一栋楼。”韩某某说,而诈骗方式也是五花八门,有色情直播、杀猪盘等等,其中比较“低端”的才会冒充公检法诈骗。






揭露——


先谈感情后亮“屠刀”








韩某某这个公司是个小诈骗公司,老板就是他的原来那个老相识,他们公司的主营业务比较“偏”,是专门骗男性特殊人群。




“简单点说就是在某知名网站聊天室里加好友,然后引流至QQ聊天,随后加微信。”韩某某说,他的老板向别的公司要来了话术合集,同时花了几千块钱建了一个假的博彩平台。这样,网络诈骗的基本硬件就全了。“我刚去的时候是20个业务员,也就是主管聊天的,还有就是一个主管和一个老板。”




“业务工作是每天必须加10个人,每天得聊两个小时的语音。然后按照话术和实用案例,开始和对方进行感情切入、爱好切入等等。每月固定工资五千元、同时诈骗成功按金额有提成,骗够50万元奖励一部手机。”韩某某说,刚刚联系上的被害人,用行话叫做“小白”。聊天过程中,虽然有很多次可以双方见面的机会,但骗子总会找理由让约会泡汤。




此时对方就从“小白”升级为“优质客户”,“业务员”要进一步聊兴趣爱好并找到对方弱点,等聊到三四天的时候,就会将被害人带入“赚外快”的陷阱——先让对方拿二三百元进入假的博彩平台,在平台上选“大小单双”,然后故意让对方领彩金,并进入领彩金再投资的循环。“人都是有贪念的,这个时候很多人就把全部身家投进去,甚至有人贷款投进去,此时我的主管看火候差不多了,会发出‘杀他’的指令,然后我就会带他在博彩平台上一步一步地输掉本金,最后拉黑。”韩某某说。




剖析——


特殊人群感情更加脆弱








韩某某交代,他在这个诈骗窝点一共干了三个多月,不允许走出大楼,门口持枪的保安会看着他们。“这段时间我骗成功了3个人,第一个人骗了10万元多一点;还有个4万多元的,还有个8千多元的,这个成绩是所有业务里最差的。10万多元这个人是北京海淀区的一个白领,他以前被他的对象骗过钱,本以为会有警惕性,没想到他一直在充值,最后一笔还是贷款加上向他母亲要了两万元钱投进来的。”韩某某说,被他们窝点里骗的啥人都有,包括大学教授和医生等。






“其实他们的心理十分脆弱,只要给他们几句好话、陪着他们聊天,他们就会无限地信任你。甚至有好几次对方的手机里面已经出现了反诈App的提示框,他们还是相信我说的,也就是相信我这个一直见不到面的人。”韩某某说,其实他们公司选择做交友类型的诈骗,也就是看中了这点。在他们这个大楼里还有几个诈骗团伙专门实施男骗女的杀猪盘,“成功率”也不低。韩某某因为业绩较差,同时也想念母亲,另外准备在明年2月份结婚,所以他主动提出辞职。






“团伙本来不同意,最后因为我没干满6个月,让我交了两万六千元的食宿费用,我才回来的。我知道我犯了法,回来东躲西藏的,结果还是被抓了。”对于这段经历,韩某某十分后悔。






“杀猪盘”套路揭秘




1、寻找素材,包装身份




首先这种诈骗的犯罪团伙里每个人都会建立自己的虚拟身份,也就是“人设”。一般来说,男性嘛,一般都是高富帅,阳光帅气,有豪车爱健身那种;女性呢,一般则是经营商铺失败的个体户,年轻貌美、命途多舛,等等各种薄情的手段获得同情心




人设的建立需要大量的视频和照片素材,为此犯罪团伙也做了搜集、积累,通常来源是各种网站上的个人生活照,因此大家不要随随便便把大量露脸的生活照放在网络上哦。




2、广泛撒网,猛加好友




包装完自己的“人设”后,犯罪团伙成员就开始大规模地在各种主流媒体平台上添加好友。通过日常点赞、温馨问候、询问问题、挑逗搭讪等各种手段,让这些“客户”添加自己的微信。




一般来说,女“员工”就添加男“客户”,男“员工”就添加女“客户”,分工明确。




3、培养感情,拉进关系




加完好友,最重要的事情就是先建立感情。按照诈骗“剧本”的流程,刚添加好友,不能操之过急,只能进行日常问候、朋友圈互动等,等一段时间之后才开始拉进关系培养感情。




通过一来二去的嘘寒问暖,以及生活问题上的“吐露心扉”,有些“客户”慢慢就中了这样的感情“糖衣炮弹”。




4、投资诈骗,拉入深渊




感情建立起来之后,诈骗分子就开始有意无意地将话题向所谓“赚钱”道路上引。先是跟“客户”说自己平时在做资金投资,并且通过各种手段(网站漏洞等)可以稳赚,然后引导“客户”小试牛刀,第一次或者第二次会真的返现给“客户”,让“客户”尝到一些甜头,随后怂恿对方不断的追加投资。




到了这个时候,不管理财网站上的账户是否有盈利,网站客服都会以账户异常、平台异常等各种借口不让提现,等骗够了钱,甚至会直接关停网站。




就是通过这样的手段


诈骗分子将“杀猪盘”里的“猪”


杀得血本无归


甚至让人背负巨债




大家在任何时候


都要牢记“灵魂8问”的内容


这“灵魂8问”都是反诈骗的精髓


真的能避免大家掉进很多诈骗的坑






来源:朝阳市反诈骗中心