衡水警方破获特大跨省网络赌博案

2023-07-26 13:11发布

近日,衡水市公安局滨湖新区分局成功打掉一网上开设赌场的特大团伙,该团伙仅衡水涉案网络账户就达1000余个,山东临沂涉案网络账户达5900余个。公安机关已经依法对16名涉案犯罪嫌疑人依法执行刑事拘留,并进一步侦查该案涉及的洗钱、上级代理、平台组织者等违法犯罪情况。


据查,参与赌博的人员中除了个别组织者借此非法获利外,多数玩家输钱,更有不少玩家因此负债累累甚至倾家荡产、亲友离散,社会影响极其恶劣。随着民警的深入侦查和部分犯罪嫌疑人的到案,逐渐揭开了这个赌博网站的神秘面纱。


图:“捕鱼王II”网站截图


1 平台伪装引诱,贪利蠢蠢试水


据了解,该赌博网站名为“捕鱼王Ⅱ”,为了吸引更多的人员参与赌博和发展各级代理,该网站采取传销拉人模式。


图:“捕鱼王II”代理模式


一旦注册成该赌博平台的会员后,绝大多数人都会抱着试试手气的想法赌上几把,小赌获利后赌注渐大,结果十赌九输。


当你开始输钱后,发展你成为会员的上线就会告诉你:


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如果继续推广发展更多的会员,你所发展的会员参与赌博产生资金流水,你可以拿到佣金。


而且你的下线发展下线,只要是你的下线,不管几级,参与赌博产生的资金流水,你都会分得相应的佣金提成。


你的下线参赌人越多,产生的资金流水越多,你挣的佣金就越多。


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就这样,“捕鱼王Ⅱ”赌博平台上的会员呈金字塔式增长,并且不少人每天在游戏界面上通报挣取佣金的排名,多的每天可以挣取佣金20余万元,借此吸引更多的人冒着违法犯罪的风险加入其中。


衡水总代理张某从2019年12月底到今年案发,仅几个月的时间,就发展1000余人,而张某从中牟利24万余元;


山东临沂刘某是张某的”上线“,在不到半年时间内发展会员5900余人,从中牟利26万余元。


这二人仅仅是两个地级市的代理。


图:“捕鱼王II”网站截图


2 花式刺激玩家,期取高额流水


平台为了刺激玩家参与赌博,产生高额资金流水,平台经常鼓励各级代理,将一些爱赌、有钱的玩家拉进一个群,并且经常请这些大玩家吃喝,以刺激玩家。


代理宁某,疯狂充钱赌博,在家人不知情的情况下,把自己的钱输完了,向家里要钱无果后,他便到银行办理了三张信用卡,然后每张卡透支18万元用于赌博充值,三张卡就透支54万元。


在其上级代理的教唆下,用他的下线建了几个小号,然后用小号疯狂赌博,挣取自己赌博资金流水的佣金。宁某仅靠自己小号产生的佣金就达35万余元,结果这35万的佣金也被全部输掉,仅这两项宁某就输掉90余万元。


宁某疯狂赌博产生的佣金其上线代理都能受益,甚至平台上有客服人员专门与其对接,不定期的给他发点金币做为福利,促其继续赌博。


图:“捕鱼王II”网站截图


3


佣金诱饵刺浮,财尽途毁囹圄


经核实,该“捕鱼王Ⅱ”赌博平台获利方式是不管你采取何种赌博方式,都会在每局赌博中抽取赢家所赢金额的5%。另外,平台为了让参赌人员上瘾,一般都是刚玩的时候会有所控制的让玩家多有赢利,玩家一看真能赚钱,便开始加大赌注,结果会输的一败涂地,而大多数的玩家都有想把输的钱捞回来的思想,总想着玩把大的把之前输的一下子捞回来,岂知越陷越深。


代理陈某有正式工作,一开始只是抱着试试看的态度,先赌小的,结果赌了几把,赢了几个小钱后就逐渐增加筹码,越玩越大,结果一下子输了好几万。


这时陈某感觉到自己被赌博网站骗了,一度想跳楼自杀,后又幻想把输的钱捞回来,便开始发展下线成为代理。结果把平台返给他的5万余元佣金输掉后,又输了10余万元,下步面临判刑的他不仅工作不保,还欠了一屁股外债。


因疫情原因,办案民警刚为其办了取保,不到两小时便发现其有自杀的迹象,后经办案人员多方找寻,终于成功挽回其生命,同时寻机做思想工作,使其打消了自杀念头。


4


刷单转账挣钱,却系帮助犯罪


赌博平台管理人员为了逃避打击,所有的转账均不用自己的账户,所有的充值、返现都是通过第三方公司或平台来做,有的人平时接兼职为他们转转账,刷几笔单就能挣钱,殊不知,他们已经走上了犯罪的道路。


图:洗钱模式


湖南汩罗的何某因赌博欠下几百万的债务,后经人介绍接了一份“替人转账挣钱”的活——他用自己和母亲的身份证分别注册了多张银行卡,把卡号提供给其上线,然后每天用这些银行卡收钱,当收到一定额度后,其上线便让其把账户上的钱转走,而他从中挣取千分之五的提成。


山东新泰的赵某和张某,根据一个刷单平台的指使,四处收购营业执照用于注册企业支付宝,每张营业执照注册11个支付宝,然后用这些支付宝根据平台的指示每天刷单转账,从中挣取提成。


有部分公民为了挣点“外快”,用自己或亲友的身份证注册银行卡出售给不法之徒使用,这些行为实际上都涉嫌构成赌博罪帮助信息网络犯罪活动罪,是要被追究法律责任的。


经过工作,警方已于日前赴山东、湖南、四川等地抓获犯罪嫌疑人,案件仍在进一步侦办中。


编辑:河北省公安厅新闻中心