南京市浦口区人民检察院依法以涉嫌诈骗罪、偷越国(边)境罪对犯罪嫌疑人周廷良、刘科等9人批准逮捕

2023-07-26 12:54发布

日前,江苏省南京市浦口区人民检察院依法以涉嫌诈骗罪、偷越国(边)境罪对犯罪嫌疑人周廷良、刘科、金洋、金山、杨岗、秦厚琦批准逮捕,依法以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人王湛鑫、林发荣、刘安红批准逮捕。


经审查,犯罪嫌疑人周廷良伙同刘科、金洋等人偷渡至缅甸小勐拉地区后,租用当地别墅、写字楼作为办公地点,对国内不特定的人员实施诈骗。犯罪嫌疑人以“外汇微盘套利、利用漏洞赚钱、一带一操作保证盈利”等为诱饵,利用微信宣传“KVB昆仑国际”平台高额投资盈利的虚假信息,欺骗他人在其创建的虚假投资平台注册开户、进行投资,后冒充金牌分析师、客服等虚假身份带客户操作,通过后台调控数据使客户相信投资已产生巨大盈利,客户提现时又以缴纳保证金、盈利佣金为由欺骗客户继续充值。2019年2月以来,该团伙骗取多名被害人共计97万余元。


案件正在进一步办理中。


来源|南京检察