2月9日，第一财经记者从中国裁判文书网获悉，佛山市顺德区人民法院连发三道一审刑事判决书，判决冼某、曾某等五人非法经营外汇，扰乱市场秩序，五人皆因将人民币非法兑换成港币遭判处，涉案金额逾2000万人民币。

从2010年开始，五名被告人在未经国家相关部门批准或允许的情况下，私自从事非法买卖、非法兑换外币的活动，多次将上百万元人民币非法兑换成港币，扰乱市场秩序，情节严重，被佛山市顺德区人民法院以非法经营罪论依法判处，视犯罪情节轻重，被判有期徒刑十至十一个月并处以罚金。

事实上，近来被公安机关严打的非法经营外汇的案件比比皆是，有些涉案金额甚至高达上百亿之多，社会影响之恶劣可见一斑。相比之下，上述三起案件的涉案金额并不大，但却已被认定为情节严重的犯罪行为，可见当前监管和执法部门对非法经营外汇打击甚为严厉。

目前，地下钱庄已经成为资金非法外流的重要渠道之一，地下钱庄违法犯罪活动愈发猖獗，各地地下钱庄相互勾结加剧，涉案地区蔓延扩散，隐蔽性越来越强，主要集中分布在珠三角、长三角等沿海发达地区。同时，地下钱庄与各种犯罪活动交织，其危害性也越来越大。

今年初，河北省唐山市公安局跨省作业成功告破一起涉案金额达400亿元的特大地下钱庄案。广东省公安厅也于去年11月公布该省于2016年总计破获地下钱庄案件140余件，总涉案金额超过2300亿人民币，深圳、东莞、广州、佛山等城市较为突出。

近日，国家外汇管理局检查司司长张生会在接受媒体采访时表示，今年将加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，尤其要严打“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。

不仅如此，张生会还表示，外管局今年将主动配合公安部门，切实发挥协作办案机制的作用。并且紧紧抓住“谁在使用地下钱庄”、“钱从哪里来”、“钱到哪里去”等核心问题，深挖交易源头，并利用多渠道宣传，震慑违法行为。

实际上，今年新版的《个人购汇申请表》已明确写明，“境内个人办理购汇时，不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目。”违者将列入‘关注名单’，除了当年及之后两年不享有个人便利化额度，还将对购汇目的不如实填写的购汇者予以处罚。