1、证实Plustoken操盘手被抓：【曝光】盐城市公安局敦促Plustoken犯罪人员早日投案自首，全国各地171个大神、创世传销头目曝光！！

2、波场超级社区跑路：【曝光】“波场超级社区”正式跑路，诈骗数十亿，受害人群几十万！！！

3、闪链创投崩盘：【曝光】“闪链SHE”崩盘，内盘折损20倍的价格强制用户提现，投资者被内外盘双割！！！

4：SOXEX交易所跑路：【曝光】"SOXEX "交易所诈骗上亿跑路，己套现4000万，目前警方已立案！！！

5、Lnko钱包跑路：【曝光】继Plustoken跑路后，“Lnko钱包”疑似崩盘，投资者做好维权准备！！！

6、钜富老板监狱：【曝光】“GCG钜富”背后老板资料曝光，丘富豪监狱美好生活，投资者还傻傻等待提现！！！

7、代投天策跑路：【曝光】币圈代投“安徽天策”跑路，炫富、包小三、开豪车日子过的真爽！！！

8、润通现货崩盘：【曝光】“四川润通现货”崩盘，诈骗十几亿，几十万受害者走上维权道路！！！

9、Ptfx立案：【重磅】揭露虚假外汇骗局，“PTFX普顿”正式被立案调查！！！

10、MBI最后挣扎【曝光】“MBI”张誉发有条件退赔？MBI存币生息钱包没开始就死了！！！

11、波场投票：【曝光】“波场超级社区”开网了？你要不要玩？

12、wotoken复活【曝光】“wotoken”又活了？原来是在玩套路！！！

13、【曝光】“贝尔链”断崖式下跌，是不是要崩盘了！！！

14、【曝光】“招财猫”被立案调查退款，“华登区块狗”还能坚持多久！！！

15、【曝光】“CloudToken”正式被立案调查，最后的疯狂即将结束！！

16、【曝光】“MBI”受害者讨要本金被捅，最新三大出金套路继续忽悠投资者！！！

17、【曝光】“博鑫洗码”操盘手曾操盘东方国际，自导自演崩盘骗局即将上演！！！

18、【曝光】“狼雨社区”拉盘UIP,喊单群竟成了维权群，怒割韭菜数千万！！！

19、【曝光】香港“币少”的魔币MO暴跌99%，霸气声称下一个项目马上开始！！！

21、瑞波生态崩盘

22、MGC钱包崩盘

23、AngleToken崩盘

24、bosstoken 崩盘跑路

25、AFXGC：出金不到账

26、一路同行崩盘 操盘手卷款跑路

27、酷瑞金融 疑似崩盘

28、福韵国际 运行20天崩盘

29、K2交易所跑路

30、昆仑国际KVB 黑心盘

31、New Coin交易所内斗

32、复仇币AGS 传销币

33、全民交易所SAR赛尔链崩盘

34、丰汇FFS：假冒ASIC监管牌照

35、亚元ACU 虚假项目

36、循环信用卡骗局

37、山海证券ZFX：虚假宣传资金分离、第三方存管

38、GOOD RISING：无法提现

39、信赢国际圈钱盘

40、CSAC信用链 传销币

41、网图链 崩盘

42、爱华AVATRADE：不打款

43、GMG Markets：出金不到账

44、DEC觅信 崩盘

45、老虎外汇：黑平台

46、鑫海通 崩盘

47、九洲盛世跑路

48、unwallet/unglobal 崩盘

49、黎明之光 疑似崩盘

50、WindsorBrokers 圈钱项目

51、BAIC打着今日头条的传销币

52、完美互联崩盘

53、华夏云商跑路

54、币创交易所 跑路

55、cloudtoken 崩盘

56、Fxtrading 崩盘

57、壹心社区疑似崩盘

58、UA 崩盘跑路

59、仿盘DEC原运富通开盘的乐创远离

60、云集品主要头目唐某被抓

61、Plusfo换马甲AOCO继续圈钱

62、IMX 圈钱跑路

63、SBLOCK 圈钱盘

64、享云链 传销币

65、You Bank 远离

66、爱尚生活即将崩盘远离

67、马来西亚多米资本 跑路

68、未来集市 涉嫌传销

69、国脉天网 提现困难

70、华登区块狗 大团队撤离

71、贝尼特钱包 崩盘

72、舍得联盟 无法提现 跑路

73、云石星球 疑似崩盘

74、乐存大健康基金 圈钱盘

75、微云全球 圈钱盘

76、银博国际 跑路

77、MCC美商 传销盘

78、品今投资理财 圈钱跑路

79、LUCK娱乐电商 圈钱盘

80、IMT金钱树拆分 远离

81.莱特区块猫VS全民养鱼 远离

82.十二生肖（紧急预警）

83.蓝上财富和罗邦之家都跑路

84.FT 新加坡资金盘项目 7.2号不能提现

85.趣游链 跑路

86.榴莲微视 提现困难

87.烯量币圈钱跑路

88.卓越互助 崩盘

89.TD 阿莫瑞 跑路

90.满行云 MSD崩盘

91.信达国际 跑路

92.FT跑路

93.CCm挖矿平台跑路

94.悟空机器人 跑路

95.unglobal钱包 无法提现

96.CC交易所模仿soxex套路

97.博鑫 资金断裂

98.鑫海通 崩盘

99.趣步 更名换地址

100.太阳集团 不能提现

101.来吧购 崩盘

102、MoreToken崩盘

103、波点钱包崩盘

104、DOGX钱包崩盘

105、SumToken崩盘

106、SuperToken崩盘

107、Tokenstore崩盘

108、EOS生态崩盘

109、SuperToken崩盘

110、WoToken崩盘

2.LZ通证经济，去年8月份开盘叫3M互助，年底崩盘。今年改头换面叫LZ通证经济，5月份已停盘，网站已打不开，传销主要源头湖南长沙花之林，这个打着互助加区块链的资金盘割了一茬又一茬，心狠手毒，血流成河，望公安部门立案调查！

3.烯量币圈钱跑路

4.四川成都亲亲联盟、亲亲红包，模式运行一个多月，突然叫停，无法提现，有人报警，公安介入调查，目前，该公司声称正在，改换模式。

5.华泰世纪控股法人代表熊奇诈骗1.6亿，跑路被抓，现在是取保候审阶段。

6.榴莲微视 提现困难

7.天天共行！投的钱全部变成公司“红利股”，每月给红利，说是可以提现，实际上 提现没有成功过，6月底，7月初干脆不能提现。股票只能内部交易，实际上根本没人买。说要11月上市才能交易，都是骗人的把戏。

8.上海大观基金已逾期两个月未兑付，不出公告不披露信息

9.西班牙丝毫资本是一个抄外汇平台，由青岛王伟（本名王爱英）这几个团伙内外勾结，在国内有6000多人受骗，金额10多亿，2019年4月6号关网了，很多人一分钱都没有拿到，请有关部门和领导多关注一下，谢谢

10.马来西亚多米资本 2019年7月 投资人血本无归，多地报警。

11.未来集市 涉嫌传销模式，建议远离

12.广东省广州润财空壳投资公司诈骗人民群众存款三个亿多，被骗客户六百多户人家血本无归，惨不忍睹局面。

13.文泰众投从4月22日自行关网跑路，迫于受难人的维权压力，深圳罗湖经侦5月15日正式受理了此案，可是拖到现在还没有立案！

14.融信创投 2019年6月28日网页打不开

15.西班牙丝毫外汇，总部在青岛，开招商大会，在了几个外国人，骗取受害者血汗钱1个亿，6千多人受害者。

17.掌商咖啡，三月份开盘，一个星期卷款跑路，群众要本金都不给，烟台莱阳领导人跟公司合伙诈骗80多万。

18.山东省德州市董子文化街最近出现一家治百病的（立春十五脉药酒）拉人头卖酒，涉嫌传销洗钱。

19.上海宗客网资金链断裂的警察介入

20.老妈乐 门店遍布全国几千家店，受害老年人140多万，被骗上千亿资金，2018年9月不能返钱，至今，金家福逃往老挝

21.大连金玛集团（天储财富），2018年7月底不兑付，到现在已一年了，不兑付。老百姓惨不忍睹！

22.大连乾元邮币卡，北京福利特邮币卡平台，停盘两年了，一直是求诉无门

23.划得来帮微商囤货的人清货，大概是2017年十月开始有人清货，我是2018年六月进去清货，一股是三万的货，交6800清理费，做二百天返完，满一百就可以提现，起先提现正常，到2019年2月开始提现慢了，开始不正常提现了，群里问他们，说在对接第三方，实质划得来公司已经圈了货和钱准备跑了，到后来就开始没发提现了，那时候还在收货收钱，还让人家签合同，做十月回本，回本就是说6800的清理费叫回本，弄到现在2019年7月了，群里股东也没人说话，只有钱货没有的人在想办法报警。反正就是一个划得来骗钱骗货圈了钱的人跑了。

24.2017年开始的中国双创《简称帮扶农商昂》！总部在深圳龙华！曾经《广东卫视》《深圳新闻》频道！《凤凰卫视》等轮番实况播放！参与人员近175万人，涉案资金近1800亿元！老总(朱炫》乃亚粮储董事局主席，2017年6月份在深圳礼堂滔滔不绝的告诉大家：要给所有投资者购买投资保险。然而在2017年9月份在颚尔多斯天骄圣果集团考察后，将我们投资者的钱(28亿)控股天骄圣果集团51%的股份后，就拉开了危险的序幕！个中原因至今都没有一个明确说法！

25.2018年以来包装营销做得不错的一个平台叫 EXP ASSET纯资金盘，这个EXP总体来讲UI做的不错，包装做得也可以。采用双轨加矩阵模式，凭着量化交易产生造血功能的概念疯狂吸血。可是众多小白忘记了一个基本逻辑，互联网金融行业重点看商业模式本身，包装越华丽越有可能是骗局，因为真正有实力的公司从来不会用这种模式的方式去向市场融资。真正它具有强大的量化交易团队，它自己做交易就是了，没有必要分给会员，而且有大把的财团排队拿钱去给它做量化交易，真正世界顶级的交易团队是看不上你报个单那几千美金的，只要智商正常的人一想就明白这个道理，所谓“矩阵”就是纯拉人游戏，可伶的是众多的人也是沉淀其中不愿意醒来。

26.关注公众号：资金盘排行

27.米治外汇崩盘，一夜之间账户全部爆仓

28.利荣小龙虾骗子公司，投资13400一分没回来，后来又转CDA什么币，都是套路，还让往里冲钱能带出CDA,一步一步的套，坑人公司

29.丝毫资本青岛王伟（王爱英）二零一六年勾结西班牙大骗子骗去了几十个亿的老百姓的血汗钱，崩盘跑路，至今逍遥法外

30.IEO币 7月份募集翻倍涨 募集结束网站就打不开了 应该是个传销平台 圈钱跑路了

31.趣游链，开盘一个月，网站打不开了

32.CCm挖矿平台跑路

33.信达国际，7月3日凌晨3点跑路，APP打不开，微信群解散了，有人被骗10万

34.黄金树 涉嫌传销

35.FT 新加坡资金盘项目 7.2号不能提现

36.恒源国际VSA拆分盘，开盘时间2018年9月，自19年4月份现金币不能变现，截止到19年7月15号账号还可以正常登陆，以后登录时提示账号密码错误

37.LGC莱格币，资金盘，5月5日提现困难，天天改制度。至5月20日盘子已死。

38.运通财富梦想交流群，时间是4月11号开始到5月1号封群跑路，血本无归

39.雷达币钱包买的RBC雷猫积分不能交易了！从70元跌到几分钱，现在雷达币钱包里交易打不开

40.贝尼特钱包Benet token。7月份搞一场活动。充值7000赠送7000。活动一结束就网站打不开了 明显就是骗子圈钱项目。

41.上海赵涌牛邮币卡平台停盘让转到亚交所以后亚交所又停盘，2019年3月20号又停盘，不能提现，也不能提货。

42.华登区块狗——目前7月18号 大团队已撤离，资金不足，已改制度，老油条已开始纷纷撤资，韭菜小白接盘。

43.蓝上财富和罗邦之家都跑路

44.满星云MSD虚拟币7月5日人为拉盘涨到3毛这几天暴跃回到6分左右，又疯狂地割了国内一大拨韭菜，赖魔头该下地狱了！！！

45.unglobal钱包7月1日开始不能提现

46.赛迪集团 远离

47.十二生肖（紧急预警）

48.莱特区块猫VS全民养鱼 远离

49.华东区块猫(已崩盘)

50.卓越互助崩盘

1. EXcoin利用一个每天1个半小时时间包赔，在这一个半小时时间内，会员亏损交易所第二天返还到账号里面把亏损的钱，如果盈利就是自己的，有老师带单买，就买个10来单，其他时间自负盈亏，会员都是亏的一塌糊涂，因为EXcoin就是利用了人性的贪，盈利还想赢，输了还想捞回。部分会员亏的倾家荡产，妻离子散。现在这个盘还在拼命拉人！

2. 四川大宗修改制度，提现困难

3. 山西一个叫NB的说是第二十三条公有链也跑路了

4. 四川交投跨境宝也没有了，什么千亿级国企做背书，互助就是互助老板发心就是不想做久，再怎么样也不行

5. 联合国人民军是传销！有些大爷大妈在拉人头，参军呢，听说要发军服了！

6. 牛比特NBT今天跑了，所有群也解散了。

7. 火鸭段子app，看视频赚火币，俩个月没动静，app不停的更新，提现不行，客服没人影了，群里人乱成一团

8. 龙爱、大圣、云联惠这些网络平台都被那些骗子利用了，跑路了。呼吁有关部门严惩各地方(区域)发起人！

9. 河北一卡通，消卡找不着人，电话没人接，办公地点没人！

10. 银博国际已跑路

11. 云比特 挂单时间8小时 卖币需要多次才可以卖出 须保留100额度方可千分之零点五释放 1000额度千分之一点五释放

12. 深圳拿咯免费仓！求曝光，给了钱没动静，人去楼空，现在已经联系不上人

13. 2018年以来包装营销做得不错的一个平台叫 EXP ASSET纯资金盘，这个EXP总体来讲UI做的不错，包装做得也可以。采用双轨加矩阵模式，凭着量化交易产生造血功能的概念疯狂吸血。可是众多小白忘记了一个基本逻辑，互联网金融行业重点看商业模式本身，包装越华丽越有可能是骗局，因为真正有实力的公司从来不会用这种模式的方式去向市场融资。真正它具有强大的量化交易团队，它自己做交易就是了，没有必要分给会员，而且有大把的财团排队拿钱去给它做量化交易，真正世界顶级的交易团队是看不上你报个单那几千美金的，只要智商正常的人一想就明白这个道理，所谓“矩阵”就是纯拉人游戏，可伶的是众多的人也是沉淀其中不愿意醒来。

14. 零点矿工。四天跑路

15. 爱打卡 崩盘

16. CBT 崩盘

17. 舍得联盟，之前叫VR拆分盘，多次修改游戏规则，套路多多，六月份群解散，无法提现

18. 国脉天网10天以前是提现不到账，现在是app 迁移系统升级

19. GAXE，2019.06.02，朝令夕改，套路多多，基本崩盘

20. 奥美外汇 帕点30% 请大家知悉！！！！

21. 美国运通，5月1日跑路

22. LZ通证经济，去年8月份开盘叫3M互助，年底崩盘。今年改头换面叫LZ通证经济，5月份已停盘，网站已打不开，传销主要源头湖南长沙花之林，这个打着互助加区块链的资金盘割了一茬又一茬，心狠手毒，血流成河，望公安部门立案调查！

23. 烯量币圈钱跑路

24. 四川成都亲亲联盟、亲亲红包，模式运行一个多月，突然叫停，无法提现，有人报警，公安介入调查，目前，该公司声称正在，改换模式。

25. 华泰世纪控股法人代表熊奇诈骗1.6亿，跑路被抓，现在是取保候审阶段。

26. 天天共行！投的钱全部变成公司“红利股”，每月给红利，说是可以提现，实际上 提现没有成功过，6月底，7月初干脆不能提现。股票只能内部交易，实际上根本没人买。说要11月上市才能交易，都是骗人的把戏。

27. 上海大观基金已逾期两个月未兑付，不出公告不披露信息

28. 西班牙丝毫资本是一个抄外汇平台，由青岛王伟（本名王爱英）这几个团伙内外勾结，在国内有6000多人受骗，金额10多亿，2019年4月6号关网了，很多人一分钱都没有拿到，请有关部门和领导多关注一下，谢谢

29. 马来西亚多米资本 2019年7月 投资人血本无归，多地报警。

30. 未来集市 涉嫌传销模式，建议远离！

31. 广东省广州润财空壳投资公司诈骗人民群众存款三个亿多，被骗客户六百多户人家血本无归，惨不忍睹局面。

32. 文泰众投从4月22日自行关网跑路，迫于受难人的维权压力，深圳罗湖经侦5月15日正式受理了此案，可是拖到现在还没有立案！

33. 融信创投 2019年6月28日网页打不开

34. 西班牙丝毫外汇，总部在青岛，开招商大会，在了几个外国人，骗取受害者血汗钱1个亿，6千多人受害者。

35. 润通现货 提现困难！曝光：四川润通现货崩盘！圈钱十几亿，受害者深陷泥潭，血本无归！

36. 掌商咖啡，三月份开盘，一个星期卷款跑路，群众要本金都不给，烟台莱阳领导人跟公司合伙诈骗80多万。

37. 山东省德州市董子文化街最近出现一家治百病的（立春十五脉药酒）拉人头卖酒，涉嫌传销洗钱。

38. 上海宗客网资金链断裂的警察介入

39. 老妈乐 门店遍布全国几千家店，受害老年人140多万，被骗上千亿资金，2018年9月不能返钱，至今，金家福逃往老挝

40. 大连金玛集团（天储财富），2018年7月底不兑付，到现在已一年了，不兑付。老百姓惨不忍睹！

41. 大连乾元邮币卡，北京福利特邮币卡平台，停盘两年了，一直是求诉无门

42. 划得来帮微商囤货的人清货，大概是2017年十月开始有人清货，我是2018年六月进去清货，一股是三万的货，交6800清理费，做二百天返完，满一百就可以提现，起先提现正常，到2019年2月开始提现慢了，开始不正常提现了，群里问他们，说在对接第三方，实质划得来公司已经圈了货和钱准备跑了，到后来就开始没发提现了，那时候还在收货收钱，还让人家签合同，做十月回本，回本就是说6800的清理费叫回本，弄到现在2019年7月了，群里股东也没人说话，只有钱货没有的人在想办法报警。反正就是一个划得来骗钱骗货圈了钱的人跑了。

43. 2017年开始的中国双创《简称帮扶农商》！总部在深圳龙华！曾经《广东卫视》《深圳新闻》频道！《凤凰卫视》等轮番实况播放！参与人员近175万人，涉案资金近1800亿元！老总(朱炫》乃亚粮储董事局主席，2017年6月份在深圳礼堂滔滔不绝的告诉大家：要给所有投资者购买投资保险。然而在2017年9月份在颚尔多斯天骄圣果集团考察后，将我们投资者的钱(28亿)控股天骄圣果集团51%的股份后，就拉开了危险的序幕！个中原因至今都没有一个明确说法！

44. 米治外汇崩盘，一夜之间账户全部爆仓

45. 利荣小龙虾骗子公司，投资13400一分没回来，后来又转CDA什么币，都是套路，还让往里冲钱能带出CDA,一步一步的套，坑人公司

46. 丝毫资本青岛王伟（王爱英）二零一六年勾结西班牙大骗子骗去了几十个亿的老百姓的血汗钱，崩盘跑路，至今逍遥法外

47. IEO币 7月份募集翻倍涨 募集结束网站就打不开了 应该是个传销平台 圈钱跑路了

48. 趣游链，开盘一个月，网站打不开了

49. CCm挖矿平台跑路

50. 信达国际，7月3日凌晨3点跑路，APP打不开，微信群解散了，有人被骗10万

51. FT 新加坡资金盘项目 7.2号不能提现

52. 恒源国际VSA拆分盘，开盘时间2018年9月，自19年4月份现金币不能变现，截止到19年7月15号账号还可以正常登陆，以后登录时提示账号密码错误

53. LGC莱格币，资金盘，5月5日提现困难，天天改制度。至5月20日盘子已死。

54. 运通财富梦想交流群，时间是4月11号开始到5月1号封群跑路，血本无归

55. 雷达币钱包买的RBC雷猫积分不能交易了！从70元跌到几分钱，现在雷达币钱包里交易打不开

56. 贝尼特钱包Benet token。7月份搞一场活动。充值7000赠送7000。活动一结束就网站打不开了 明显就是骗子圈钱项目。

57. 上海赵涌牛邮币卡平台停盘让转到亚交所以后亚交所又停盘，2019年3月20号又停盘，不能提现，也不能提货。

58. 华登区块狗——目前7月18号 大团队已撤离，资金不足，已改制度，老油条已开始纷纷撤资，韭菜小白接盘。

59. 蓝上财富和罗邦之家都跑路

60. 满星云MSD虚拟币7月5日人为拉盘涨到3毛这几天暴跃回到6分左右，又疯狂地割了国内一大拨韭菜，赖魔头该下地狱了！！！

61. unglobal钱包7月1日开始不能提现

资金盘就是数字游戏，一种空手套白狼的游戏，一场谁跑的快的游戏。无论互助、分红、股权、积分、影视分红、足球套利、固定拆分，消费全返。无非就是华丽包装下的庞氏骗局。

如今各种互助盘拆分盘资金盘传销盘开始出现跑路潮，跑路后还不忘继续开个新盘继续骗，花个几百块租个服务器，找些所谓水军，评盘师，蛇头拉贪心的人进来，号称一本万利，永久运行，结局无一不是卷钱跑路，一地鸡毛。