炒币涉掩隐,量刑3年3个月变1年1个月,有效辩护不负所托

2023-07-27 10:28发布



一、案例介绍


2021年,正值虚拟货币牛市,陈某听朋友介绍可以通过虚拟货币投资赚钱,而且收益率惊人。于是怦然心动。正好2021年5月份,陈某与微信好友聊天,听其介绍可以通过场外交易USDT搬砖挣钱,这种场外交易方式是可以不通过交易所进行交易,故每个USDT可以获利1-3分左右的利,比直接在交易所低买高卖更划算,于是陈某便从线上交易所交易转为线下通过境外聊天软件商定USDT价格和数量的场外交易。2021年6月份,一次偶然的机会,陈某男友从陈某那里了解到,可以通过买卖USDT搬砖套利,男友当即表示要入股,并出资15万元,约定一起搬砖。


其后,陈某和其男友通过线上买USDT,线下出售USDT的方式来挣取收益,在合作期间,双方银行卡和虚拟币账户互通使用。在经营不久后,陈某因一笔交易导致银行账户收到涉案资金,且卡的层级为一级卡,于是,陈某和其男友被某东公安以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪抓获,并移送审查起诉


二、有效辩护经过


在陈某被抓之后,家属委托了多名律师,但是由于缺乏行业知识,整体辩护效果并不理想,于是家属通过抖音、公众号等新媒体了解到我们团队,在和我们团队律师进行简单的接触后,沟通了下案件的基本情况,团队律师立即结合行业知识、相关案例、梳理出争议焦点,针对性地提出辩护思路,家属非常认可我们的专业知识和辩护思路,当场委托我们团队为陈某辩护。由于委托我们的时候,案件已经到了法院阶段,面临着即将开庭的情况,加之疫情防控问题,时间非常紧迫,于是团队律师第一时间介入,立即启动紧急预案,接受委托之后,第一时间成立案件小组,联系承办法官,做好阅卷和会见工作,在对案卷进行梳理和归纳后,我们根据案件事实和行业背景,再次会见了当事人确定了接下来的辩护思路,当事人非常认可我们的专业性,完全认同了我们罪轻的辩护策略。


在和当事人及家属确定好辩护策略之后,我们又再次联系承办法官提交了我们的书面辩护意见,并且表达了检察院在起诉书上对陈某的量刑意见3年3个月存在量刑过重的问题,然后根据本案案件事实和证据向法官提出1年左右的量刑意见,并适用缓刑,但是因法官一开始对虚拟币交易的行业背景认知较为模糊,所以先入为主的认为该案件事实明确、证据确足,所以对我们提出的量刑意见不予认可。


虽然第一次沟通下来,检察官的量刑意见远远高于我们的预期。但是团队律师并没有气馁,并进行了多次论证,然后形成全面的书面意见提交到法院,再次和法官进行论证沟通,并且和法官探讨认罪认罚后的具体量刑意见,在此期间也积极做好当事人陈某认罪认罚,退赔的工作,与此同时,团队律师也整理案卷材料、质证意见和辩护词。


到了庭审阶段,团队律师和公诉人就本案的主要争议事实(陈某没有教唆男友犯掩饰、隐瞒的故意,应当属于从犯)进行多次辩护,并在庭审之后向法院提交本案的补充法律意见书、类案判例、量刑意见书等文件,经过不懈努力,法院最后采纳了我们的辩护意见。判定,陈某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪处以有期徒刑1年1个月的刑罚,判决书下来之后,因羁押期限届满,陈某重获自由。


三、律师有话说


专业的案件需要专业的人处理,虽然案件到了法院阶段之后,时间非常紧迫,但是团队接受委托之后,第一时间启动预案,立即介入处理,及时梳理案件事实和辩护点,据理力争。最终,从公诉人起诉的3年3个月到我们争取的的1年1个月,有效辩护终不负当事人的委托。


目前,国家为了打击电信网络诈骗活动,加强了对银行卡的查控活动,因交易虚拟币导致银行卡收到赃款的商家,首当其冲成为了怀疑的对象,此外,自从“924通知”之后,OTC商家为了牟利,从线上交易转为了线下交易,商家对线下交易的资金来源真假难辨,极易被犯罪分子施以小利,就与之交易,从而沦为犯罪分子洗钱的工具。对于涉嫌刑事犯罪的,应尽早委托律师介入案件,在法律框架内,维护被告人的合法权益。