一、案例介绍

2021年，正值虚拟货币牛市，陈某听朋友介绍可以通过虚拟货币投资赚钱，而且收益率惊人。于是怦然心动。正好2021年5月份，陈某与微信好友聊天，听其介绍可以通过场外交易USDT搬砖挣钱，这种场外交易方式是可以不通过交易所进行交易，故每个USDT可以获利1-3分左右的利，比直接在交易所低买高卖更划算，于是陈某便从线上交易所交易转为线下通过境外聊天软件商定USDT价格和数量的场外交易。2021年6月份，一次偶然的机会，陈某男友从陈某那里了解到，可以通过买卖USDT搬砖套利，男友当即表示要入股，并出资15万元，约定一起搬砖。

其后，陈某和其男友通过线上买USDT，线下出售USDT的方式来挣取收益，在合作期间，双方银行卡和虚拟币账户互通使用。在经营不久后，陈某因一笔交易导致银行账户收到涉案资金，且卡的层级为一级卡，于是，陈某和其男友被某东公安以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪抓获，并移送审查起诉。

二、有效辩护经过

在陈某被抓之后，家属委托了多名律师，但是由于缺乏行业知识，整体辩护效果并不理想，于是家属通过抖音、公众号等新媒体了解到我们团队，在和我们团队律师进行简单的接触后，沟通了下案件的基本情况，团队律师立即结合行业知识、相关案例、梳理出争议焦点，针对性地提出辩护思路，家属非常认可我们的专业知识和辩护思路，当场委托我们团队为陈某辩护。由于委托我们的时候，案件已经到了法院阶段，面临着即将开庭的情况，加之疫情防控问题，时间非常紧迫，于是团队律师第一时间介入，立即启动紧急预案，接受委托之后，第一时间成立案件小组，联系承办法官，做好阅卷和会见工作，在对案卷进行梳理和归纳后，我们根据案件事实和行业背景，再次会见了当事人确定了接下来的辩护思路，当事人非常认可我们的专业性，完全认同了我们罪轻的辩护策略。

在和当事人及家属确定好辩护策略之后，我们又再次联系承办法官提交了我们的书面辩护意见，并且表达了检察院在起诉书上对陈某的量刑意见3年3个月存在量刑过重的问题，然后根据本案案件事实和证据向法官提出1年左右的量刑意见，并适用缓刑，但是因法官一开始对虚拟币交易的行业背景认知较为模糊，所以先入为主的认为该案件事实明确、证据确足，所以对我们提出的量刑意见不予认可。

虽然第一次沟通下来，检察官的量刑意见远远高于我们的预期。但是团队律师并没有气馁，并进行了多次论证，然后形成全面的书面意见提交到法院，再次和法官进行论证沟通，并且和法官探讨认罪认罚后的具体量刑意见，在此期间也积极做好当事人陈某认罪认罚，退赔的工作，与此同时，团队律师也整理案卷材料、质证意见和辩护词。

到了庭审阶段，团队律师和公诉人就本案的主要争议事实（陈某没有教唆男友犯掩饰、隐瞒的故意，应当属于从犯）进行多次辩护，并在庭审之后向法院提交本案的补充法律意见书、类案判例、量刑意见书等文件，经过不懈努力，法院最后采纳了我们的辩护意见。判定，陈某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪处以有期徒刑1年1个月的刑罚，判决书下来之后，因羁押期限届满，陈某重获自由。

三、律师有话说

专业的案件需要专业的人处理，虽然案件到了法院阶段之后，时间非常紧迫，但是团队接受委托之后，第一时间启动预案，立即介入处理，及时梳理案件事实和辩护点，据理力争。最终，从公诉人起诉的3年3个月到我们争取的的1年1个月，有效辩护终不负当事人的委托。

目前，国家为了打击电信网络诈骗活动，加强了对银行卡的查控活动，因交易虚拟币导致银行卡收到赃款的商家，首当其冲成为了怀疑的对象，此外，自从“924通知”之后，OTC商家为了牟利，从线上交易转为了线下交易，商家对线下交易的资金来源真假难辨，极易被犯罪分子施以小利，就与之交易，从而沦为犯罪分子洗钱的工具。对于涉嫌刑事犯罪的，应尽早委托律师介入案件，在法律框架内，维护被告人的合法权益。