中金网03月17日讯，近日，辽宁省大连市公安局中山分局民警分别在黑龙江、辽宁两省同时采取抓捕行动，张某等15名主要犯罪嫌疑人落网。至此，一起涉嫌冒用“英国米尔登集团”名义鼓吹投资“体育套利”的非法吸收公众存款案告破。

冒名“英国米尔登集团”行骗 千余人受骗赃款过亿

冒名英国米尔登集团行骗

2014年年初，大连市公安经侦部门接到众多被害人报案，称张某等人涉嫌欺诈。

大连市公安局中山分局对60余名被害人逐一进行了询问，初步了解到案情轮廓:

张某等人称，他们所在的公司隶属于国际著名的英国米尔登集团在中国的分公司，该公司旗下经营项目涉及全球各个领域，针对中国会员主要投资“全球五大足球联赛”。张某等人宣称米尔登集团拥有全球最专业的足球分析师团队，结合科学的运算公式，每场比赛同时对“胜、负、平”进行不同比例的投注，稳赚不赔。

据办案民警调查，自称大连地区总负责人的张某为了吸纳会员，结合光盘等宣传软件鼓吹“体育套利”投资零风险、保赚不赔，并通过培训讲课、传播光盘、参观旅游等手段拉拢社会民众入会。想要入会投资“英国米尔登”的会员，至少单笔投入7.7万元人民币，即可获取账号登入会员网站。

另据了解，根据公司“规定”，投资单笔数额从7.7万元、15.4万元至770万元，甚至是1540万元人民币不等，回报率因此有所不同。另外，公司规定会员投入资金为人民币、支出获利资金为美元，汇率折算为“6进7出”，还规定会员每月22日可以从“系统”中提现一次，且只能提取获利部分的75%。

逾千名受害人轻信谎言

事实上，大部分受害人从不知晓英国米尔登集团，闻听虚假宣传后上网搜索，得知确有这样一家公司，便轻信了张某等人的谎言。

警方借用被害人账户登录该公司网站，发现其网页所有界面均为英文，而大多受害人并不能看懂该网站操作提示，不明白公司网页界面上显示的相关内容，只知道有一栏是显示每日获利到账的信息。

据“会员”讲述，根据入会个人投资额度的不同，会员每日获利金额从5美元至29万美元不等，从来没赔过。然而经专案组办案民警核实，该网站服务器不在英国，而在美国。另外，该网站网页上所有信息均属人为控制，会员们看到的获利金额是人为编造的，其目的是获取会员信任，招纳更多会员。

事实上，该网站在运行初期履行了会员部分获利的提现承诺；进入发展中后期，“新会员能够提现，老会员不能提现”；到后期，网站突然关闭了所有提现渠道。据警方掌握的情况，受害者逾千人，受害人主要集中于大连市并遍布东北三省。

“红色通缉令”全球追捕

中山警方历经一年多的缜密侦查，查明这起冒用“英国米尔登集团”非法吸收公众存款案件的内幕。

中山警方在调查涉案资金流向时发现，大连被害人的涉案赃款基本汇集到广东省深圳市某账户中，其中近两亿元资金先后被打入安徽、湖北、甘肃等10个省40余个市，由于相关资金往来错综复杂，这一情况给案件侦办和追赃工作带来极大难度。

据专案组民警介绍，在逾千名受害人中，投资数额最大的受害人为辽宁省沈阳市的苏某。一年来，苏某从开始投入十几万元，至见到利润后陆续打入资金1400余万元，几乎将多年来所有积攒全部投入到该骗局中。

据犯罪嫌疑人交代，在打入公司指定账户的会员投资费用中，按规定将10%的资金做为提成分返给大连地区的团伙骨干成员。

经专案组办案民警核实，犯罪嫌疑人张某联系的上线犯罪嫌疑人林某居住国外，且为外国国籍。中山警方将此汇报上级部门，启动涉外警务协作“红色通缉令”，对林某实施缉捕行动。

目前，涉案15名犯罪嫌疑人中，以涉嫌非法吸收公众存款罪刑事拘留5人，采取取保候审6人，立为网上追逃人员4人。案件正在进一步查办中。