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2023-07-26 14:29
多大的流水被认定洗钱
在金融行业,金融机构对于个人账户的监督也是分级别的,一般在银行交易量50万以上就会被关注,如果你以更大的金额转账,而且是频繁流水交易转账,就会被反洗钱监控,再过
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